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2016-09-11

近日,國家稅務總局曝光以下10起騙取出口退稅案件。

一、青島某團伙騙稅案

2015年11月10日,青島市國稅局和公安局聯合發起收網行動,成功摧毀了以欒某為首的虛開騙稅團伙。經查實,2014年以來,以欒某為首的團伙利用北京、天津、河北等地的幾十家企業為虛開平臺,以其所控制的青島8家企業為出口平臺,以北京某市場為買單平臺,通過介紹人以6.9%的比例支付手續費,購買虛開的增值稅專用發票,以假報出口方式騙取出口退稅。涉案發票金額高達1.3億余元,涉及稅款2100余萬元。本案共搗毀犯罪窩點5個,主要犯罪嫌疑人6名悉數歸案,其中4人為騙稅主要人員,2人為取得虛開發票介紹人,現已提交法院公訴。

二、浙江溫州某服飾有限公司騙稅案

2016年3月,浙江省溫州市國稅局成功破獲一起溫州某服飾有限公司及關聯公司溫州某進出口有限公司騙稅案件。經查實,2010年至2014年,上述兩公司利用接受虛開的進項增值稅專用發票、購買他人出口信息等手段營造自營出口假象,共計騙取出口退稅7000余萬元。目前溫州市中級人民法院已進行一審判決,判處溫州某服飾有限公司罰金3500萬,溫州某進出口有限公司罰金2200萬,另有9人被判處3到12年不等的有期徒刑。

三、廣東中山某團伙騙稅案

2015年12月,廣東省中山市國稅局和公安局密切協作,一舉摧毀橫跨廣東、四川、重慶、湖南、湖北、河南等省份的騙稅、虛開團伙。經查實,2010年7月至2013年10月,四川籍的犯罪嫌疑人文某和楊某在廣東中山、四川廣元分別成立了3家出口貿易公司,利用虛開平臺取得增值稅專用發票,并伙同配貨配單平臺從事無貨虛假出口、虛假結匯的違法犯罪活動,以假報出口的方式騙取出口退稅。中山兩戶出口企業騙取出口退稅801萬元,違規申報退稅408萬元,偷稅432萬元;關聯的四川某出口企業涉及發票988份,稅額1485萬元,價稅合計1.02億元。同時,案件查處上游開票企業接受虛開和虛開發票3401份,價稅合計3.87億元。目前當地公安機關和檢察機關共刑拘、逮捕本案26名犯罪嫌疑人,團伙主犯已供認了虛開、騙稅犯罪事實,案件已移送檢察院提起公訴。

四、福建龍巖某進出口有限公司騙稅案

2015年2月,在國家稅務總局和公安部聯合督辦指揮下,福建省龍巖市國稅局會同龍巖市公安局查結龍巖某進出口有限公司騙稅案。經查實,2011年7月至2012年12月,該公司法定代表人沈某在沒有真實貨物交易并出口的情況下,與江西景德鎮市某服裝有限公司的馮某、福建省廈門市某物流有限公司的戴某以及香港某公司等簽訂虛假的購貨、出口合同并制造資金流轉的假象,取得虛開的增值稅專用發票268份,并向龍巖市國稅局申報出口退稅,騙取出口退稅1015萬元;同時虛列成本,少繳企業所得稅158萬元。龍巖市人民法院已判決沈某犯騙取出口退稅罪,判處有期徒刑7年6個月,并處罰金1100萬元。

五、寧波某貿易有限公司騙稅案

2015年7月,在公安、海關、銀行等部門的配合下,寧波市國稅局查處一起利用虛開增值稅專用發票騙取出口退稅案件。經查實,2011年11月至2014年6月,寧波某貿易有限公司在沒有真實貨物交易的情況下,以支付手續費的方式,取得虛開增值稅專用發票484份,涉及金額4525.36萬元,稅額769.31萬元,通過配票、配單等手段假報出口,騙取出口退稅634.02萬元。該案犯罪嫌疑人林某已被判處有期徒刑10年,并處罰金200萬元,另有7名與本案有關的嫌疑人,已由寧波市公安局移送相關公安部門進行偵辦。

六、江蘇徐州某紡織品貿易有限公司騙稅案

2015年12月,江蘇省國稅局查明以邵某為首的犯罪團伙假報出口騙取出口退稅事實。經查實,2011年至2013年,邵某在無實際業務往來的情況下,以虛假訂立合同、支付開票費等方式,通過許某、朱某、趙某、何某等人,從浙江省、山東省等多家公司取得虛開增值稅專用發票,價稅合計2.9億余元,且全部用于該公司申報出口退稅。該公司采取假報出口的欺騙手段,偽造27份海運提單,騙取出口退稅238.07萬元。邵某被執行有期徒刑16年,并處罰金53萬元。

七、浙江溫州某團伙騙稅案

2015年9月,浙江省溫州市國稅局和公安局稅警協作、聯合打擊,查明以金某為首的團伙騙稅案。經查實,2013年至2014年,以金某為首的騙稅團伙通過控制浙江某水產食品有限公司、溫州某海藻食品有限公司、洞頭縣某進出口貿易有限公司等三家公司,通過虛假高價收購"海芽菜"產品、低退稅率產品申報高退稅率產品、以少報多等方式,利用溫州市某食品對外貿易有限公司、浙江某進出口有限公司等企業出口產品至韓國,騙取出口退稅752萬元。2015年10月,金某被檢察機關提起公訴。

八、江蘇張家港市某服飾有限公司騙稅案

2015年初,江蘇省張家港市國稅局成功查結一起利用虛開增值稅專用發票騙取出口退稅案件。經查實,2012年至2013年,張家港市某服飾有限公司等4戶涉案企業在生產能力不足的情況下,接受虛開增值稅專用發票1009份,稅款共計1658萬元,并對外虛開增值稅專用發票585份,稅款共計743萬元,同時又通過購買出口貨物報關單等手段假報出口,騙取出口退稅共計683萬元。目前該案8名犯罪嫌疑人已被公安機關抓獲。

九、海南某進出口有限公司騙稅案

2015年10月,海南省國稅局成功查結一起利用虛開增值稅專用發票騙取出口退稅案件。經查實,2011年1月至2013年9月,海南某進出口有限公司接受廣西容縣某針織廠等2戶企業虛開的增值稅專用發票383份,合計金額3518.51萬元,稅額598.15萬元。同時該公司以自營名義出口,但實質上是由本公司以外的第三方謝某假借該公司名義操作完成,并利用上述取得的虛開增值稅專用發票騙取出口退稅款562.96萬元。目前該案已移送公安機關。

十、江蘇南京"11?28"騙稅案

2015年初,江蘇省南京市國稅局與海關、公安聯合作戰,成功查結南京市某電子科技集團有限公司與江蘇省某集團有限公司合謀騙稅和虛開案件。經查實,2011年3月至2013年11月,兩企業利用"道具機器"形式反復進出口,不更換集裝箱直接"一日游"中轉回國,從而騙取出口退稅。江蘇省某集團公司共計騙取出口退稅8164萬元。南京市某電子科技集團有限公司共計虛開增值稅專用發票714份,涉及金額4.7億元,涉及稅額8122.65萬元;接受虛開增值稅專用發票922份,涉及金額4.8億元,已抵扣稅款8168.95萬元,逃避繳納增值稅1045.38萬元、企業所得稅223.94萬元。涉案犯罪嫌疑人陸某、劉某等4人已被判處5年至13年不等的有期徒刑。


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